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CADASTRE-SE
Dados da Empresa
Razão Social
CNPJ
Endereço Completo
Nome Fantasia
Data de Constituição
*
required
Data Efetiva Operação
*
required
CEP
Telefone
Sede própria?
*
Sim
Não
Em caso de sede própria, existe ônus?
Caso não, qual o valor do aluguel?
Atividade(s) Principal(is) Desenvolvida(s)
Por que Recorreu a Factoring (propósito da relação)?
Valor do Capital Social
Valor de Faturamento de cada um dos 3 últimos anos
Qual a modalidade de fomento mercantil que busca (natureza da relação)?
*
Convencional
Trustee
Matéria Prima
Outros
Caso tenha escolhido "Outros", descreva quais:
Meios de Pagamentos Utilizados
Produtos ou Serviços Fornecidos
Área geográfica de atuação
Forma de Realização das Operações
Beneficiário final das operações
Dados Sócios, Representantes, Procuradores, Outros que Onerem o Patrimônio da Empresa
Nome
Filiação
Nacionalidade
CPF
RG
Estado civil (Regime de bens, se for o caso)
Imóvel Próprio
Valor Estimado
Endereço profissional
Renda mensal aproximada
Outras rendas (informar origem)
Endereço Residencial
Endereço anterior ( se há menos de 3 anos)
E-mail
Telefone Móvel
Telefone Fixo
Participação noutras empresas como sócio ou acionista
*
Sim
Não
Qual?
Ramo de Atividade
Percentual de Cotas
Tempo de Participação
Participa noutras empresas como procurador, representante ou qualquer outra forma de mandato?
*
Sim
Não
Qual?
Ramo de Atividade
Tipo de atuação
Tempo de Participação
Enquadra-se como Pessoa Politicamente Exposta?
*
Sim
Não
Enquadra-se em alguma das condições previstas no Art1° Resolução No.15 do COAF?
*
Sim, Comunicar o COAF
Não
Este sócio possui cônjuge/companheiro(a)?
*
Sim
Não
Nome
Filiação
Empresa onde trabalha
CPF
RG
Cargo ou função
Data de ingresso (inicio da atividade)
*
required
Renda mensal aproximada
Outras rendas (informar origem)
Enquadra-se como Pessoa Politicamente Exposta?
*
Sim
Não
Enquadra-se em alguma das condições previstas no Art1° Resolução No.15 do COAF?
*
Sim, Comunicar o COAF
Não
A empresa possui outro sócio?
*
Sim
Não
Nome
Filiação
Nacionalidade
CPF
RG
Estado civil (Regime de bens, se for o caso)
Imóvel Próprio
Valor Estimado
Endereço profissional
Renda mensal aproximada
Outras rendas (informar origem)
Endereço Residencial
Endereço anterior ( se há menos de 3 anos)
E-mail
Telefone Móvel
Telefone Fixo
Participação noutras empresas como sócio ou acionista
*
Sim
Não
Qual?
Ramo de Atividade
Percentual de Cotas
Tempo de Participação
Participa noutras empresas como procurador, representante ou qualquer outra forma de mandato?
*
Sim
Não
Qual?
Ramo de Atividade
Tipo de atuação
Tempo de Participação
Enquadra-se como Pessoa Politicamente Exposta?
*
Sim
Não
Enquadra-se em alguma das condições previstas no Art1° Resolução No.15 do COAF?
*
Sim, Comunicar o COAF
Não
Este sócio possui cônjuge/companheiro(a)?
*
Sim
Não
Nome
Filiação
Empresa onde trabalha
CPF
RG
Cargo ou função
Data de ingresso (inicio da atividade)
*
required
Renda mensal aproximada
Outras rendas (informar origem)
Enquadra-se como Pessoa Politicamente Exposta?
*
Sim
Não
Enquadra-se em alguma das condições previstas no Art1° Resolução No.15 do COAF?
*
Sim, Comunicar o COAF
Não
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